Оградить бизнес от преследования
В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ РК) под председательством Дмитрия Малахова подвели итоги за первое полугодие. Действующим ориентиром в работе госоргана стало недопущение необоснованного вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования.
По сообщению пресс-службы АФМ РК, на коллегии обсудили результаты исполнения поручений Главы государства по совершенствованию законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и дальнейшей декриминализации экономических правонарушений.
Как было отмечено, проводится последовательная работа по дополнительному стимулированию обеспечения прав предпринимателей через декриминализацию экономических преступлений, таких как незаконное получение и нецелевое использование бюджетного кредита, нарушение законодательства о бухгалтерском учёте, экономическая контрабанда, уклонение от уплаты таможенных пошлин.
При реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике внедрены и модернизированы 36 информационных систем, в том числе направленных на обеспечение прозрачности взаимодействия госорганов с бизнес-сообществом.
В рамках мониторинга расходования бюджетных средств установлено завышение цен в проектно-сметной документации по 35 госпроектам стоимостью более 300 млрд тенге. По инициативе Агентства их стоимость сокращена почти на 45 млрд тенге.
Проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств на сумму 19,2 млрд тенге.
В целях защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финансовых пирамид инициированы 22 расследования. Превентивно заблокировано 14 тысяч ссылок на противоправный контент и ликвидировано более 100 противоправных чатов и аккаунтов.
В целом, по уголовным делам возмещение увеличилось в 3,5 раза (с 48,3 до 164,4 млрд тенге), в том числе «живыми» деньгами в семь раз (с 11 до 79 млрд тенге), что свидетельствует о повышении эффективности работы Агентства.
В сфере освоения новых технологий проведён Межведомственный совет по мониторингу использования криптоинструментов в преступных целях. Проведена секторальная оценка рисков и утверждён соответствующий план мероприятий по их минимизации. Казахстан включён в Контактную группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег по виртуальным активам.
Председатель АФМ РК также отметил важность развития кадрового потенциала и соблюдения принципа меритократии при назначении сотрудников на вышестоящие должности.
В заключение Дмитрий Малахов поручил усилить работу в сфере борьбы с теневой экономикой по выявлению хищений бюджетных средств, контрабанды, финансирования наркобизнеса и организованных преступных групп, а также обеспечить благоприятную среду для развития добросовестного бизнеса и оградить предпринимателей от вовлечения в орбиту уголовного преследования.
