Схема потерпела фиаско

Бывший руководитель Центра обслуживания населения осуждён за получение незаконных вознаграждений в Усть-Каменогорске.

Департаментом экономических расследований АФМ по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела города Усть-Каменогорска филиала НАО «Правительство для граждан».

Установлено, что в период с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения.

Реализуемый АФМ проект «Параллельное финансовое расследование», предусматривающий проведение следственных действий по принципу «follow the money», позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 миллионов тенге.

Следствием установлено, что подозреваемый получал вознаграждения на свой личный счёт в банке через мобильное приложение.

Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке.

Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что подозреваемым на преступные денежные средства приобретена двухкомнатная квартира в Усть-Каменогорске, которая с целью сокрытия оформлена на его мать. Впоследствии данная квартира использована для сдачи в посуточную аренду, что принесло дополнительный преступный доход в размере более 1,2 млн тенге. Более того, после начала досудебного расследования подозреваемым с целью недопущения конфискации указанная квартира формально по договорам купли-продажи перерегистрирована на третьих лиц.

Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путём, а именно двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорске стоимостью 19,5 млн тенге.

Пресс-служба АФМ РК