Теневая экономика – вызов государству

В стране ударными темпами растет неформальная занятость, или, иными словами, теневой сектор экономики. Борьба со скрытым бизнесом становится вызовом для государства.

Об этом наша беседа с руководителем Департамента экономических расследований по ВКО Талгатом Танатаровым.

– Талгат Тургаутович, расскажите об изменениях в деятельности Службы экономических расследований в связи с проведенной реорганизацией.

– По поручению Главы государства функции Cлужбы экономических расследований из Комитета государственных доходов переданы в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. На местах созданы самостоятельные Департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Их основной задачей является борьба с теневой экономикой, выявление и пресечение уголовных правонарушений в экономической и финансовой сферах.

– Какая работа вами проводится по снижению уровня теневой экономики?

– Все теневые операции так или иначе связаны с криминальным обналичиванием денежных средств. Они, как правило, направлены на откаты при получении тендеров на закупки, уклонение от уплаты налога в бюджет, легализацию преступных доходов, связанных с хищением бюджетных средств. В этой связи департаментом принимаются все меры по выведению из тени незаконных доходов, пополнению бюджета страны, возврату денежных средств в легальный оборот. И, надо сказать, есть определенные сдвиги в этом направлении.

– И какова статистика?

– В текущем году раскрыт 31 факт выписки фиктивных счетов-фактур, 3 преступления – по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, 1 – в сфере незаконного банкротства и так далее. Заведены уголовные дела в отношении трех организованных преступных групп, занимавшихся проведением фиктивных финансовых операций. К примеру, с 2013 по 2015 годы на территории области одна ОПГ осуществляла выписку бестоварных счетов-фактур контрагентам в целях уклонения от уплаты налогов. Ущерб от деятельности обнального предприятия составил 3,6 млрд тенге. Еще одна ОПГ специализировалась на услугах по обналичиванию денежных средств и способствовала уклонению от уплаты налогов на общую сумму 3,9 млрд тенге. В настоящее время в производстве департамента находятся два уголовных дела по аналогичным преступлениям.

– Какие меры принимаются департаментом по противодействию хищения бюджетных средств?

– Противодействие хищениям бюджетных средств является одним из ключевых направлений нашей деятельности. Так, с начала года Службой экономических расследований зарегистрировано 63 правонарушения в бюджетной сфере и квазигосударственном секторе. Наибольшее число выявленных правонарушений приходится на факты хищений бюджетных средств, выделенных для реализации госпрограмм, таких как «Дорожная карта занятости населения – 2020», «Агробизнес-2020», «Развитие регионов», «Нұрлы жер», а также в сфере государственных закупок, касающихся ремонта дорог, социальных объектов, реконструкции коммунальных сетей. К примеру, по восемь лет тюремного заключения получили председатели двух ТОО кредитных товариществ – «Ұшқын-2030» и «Тобыл-Несие» за хищение денежных средств, выделенных в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости – 2020».

– В настоящее время по всей республике проходит акция «Стоп, игра». Как она реализуется в ВКО?

– В рамках этой акции на территории области проводится масштабная операция «Без игровых автоматов». За последнее время в Восточном Казахстане пресечена незаконная деятельность более 30 игорных заведений. В суд направлено 22 уголовных дела, виновные привлечены к различным наказаниям. Из теневого оборота изъято свыше 200 игровых аппаратов и около 20 миллионов тенге. К примеру, в Усть-Каменогорске пресечена деятельность онлайн-казино, действовавшего под видом розыгрышей лотерей. Так, житель Капшагая, ранее работавший в сфере игорного бизнеса, арендовал помещение в одном из развлекательных комплексов областного центра и открыл незаконное игорное заведение. За организацию подпольного онлайн-казино мужчина осужден к штрафу в размере 600 МРП (1 515 000 тенге).

– Главой государства уделяется большое внимание поддержке и развитию частного предпринимательства, созданию оптимальных условий для работы малого и среднего бизнеса. Какие меры принимаются по оптимизации проверок субъектов предпринимательства и снижению давления на бизнес?

– Как отметил в своем Послании Президент РК Касым-Жомарт Токаев, «эффективный малый и средний бизнес – прочная основа развития города и села. Мы всем обществом должны поддержать малый бизнес, для этого необходимо снизить нагрузку на него». С января 2020 года вступит в силу решение Президента о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Именно поэтому одним из направлений деятельности Службы экономических расследований определены вопросы защиты и поддержки добросовестного предпринимательства. Департаментом совместно с Палатой предпринимателей ВКО подписан меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам защиты прав предпринимателей. Важным аспектом сотрудничества определена работа по недопущению проведения незаконных проверок деятельности предпринимателей. Ревизии субъектов бизнеса осуществляются только на основании поступивших заявлений и обращений, актов контролирующих органов, а также на основании предварительно проверенной и закрепленной оперативной информации. При этом необходимо отметить, что проверки субъектов бизнеса непосредственно сотрудниками департамента не проводятся, а поручаются другим уполномоченным органам. Заявления гражданско-правового характера возвращаются без назначения проверок с разъяснением о необходимости обращения в суд.

– Талгат Тургаутович, если жители области столкнулись с фактами экономических правонарушений и преступлений, то куда им можно обратиться?

– Департамент экономических расследований всегда открыт к диалогу и готов оперативно реагировать на любое сообщение о готовящихся, совершаемых и совершенных уголовных правонарушениях в сфере теневой экономики. Если вам стало известно о подобных фактах, просим сообщить в дежурную часть департамента по номеру 8(7232) 295651, по телефону доверия 8 (7232) 240605 либо по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 10/1.

Бахыт Сарсембаева