Не поддавайтесь на провокации!

Главой государства в Послании народу Казахстана отмечена важность продвижения и закрепления в общественном сознании принципа «Закон и порядок».

Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области проводится большая работа, направленная на культивирование среди граждан принципа «Закон и порядок».
Сегодня активизируются мошеннические проекты, вовлекая наших граждан. Чтобы не попасть в ловушки мошенников, необходимо знать основы экономики и финансов, обладать базовыми цифровыми навыками.

Одним из видов мошеннических схем являются финансовые пирамиды. Они представляют собой серьёзную угрозу для финансовой стабильности и безопасности граждан. Злоумышленники под видом инвестиционных или финансовых компаний вовлекают деньги граждан в качестве инвестиций, обещая быстрые и высокие доходы от деятельности несуществующих компаний.
На самом деле участникам финпирамид условная прибыль выплачивается за счёт вкладов привлекаемых ими новых вкладчиков. И продолжается это до тех пор, пока деньги поступают от новых вкладчиков, а затем, после прекращения поступлений, большое количество граждан остаются ни с чем.

На территории Казахстана деятельность финансовых пирамид запрещена. За создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, а также рекламу её деятельности предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 и 217 прим. 1 Уголовного кодекса РК.
Департаментом проводится планомерная работа по изобличению и пресечению деятельности финансовых пирамид. Так, состоялись приговоры в отношении территориальных руководителей двух структурных подразделений финпирамид – «Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» и «Eolus», – действовавших на всей территории республики. Денежные средства вкладчиков привлекались под видом инвестиций в находящиеся за рубежом фармацевтическую компанию и компанию в сфере возобновляемых источников энергии.

Действиями виновных лиц в указанные финпирамиды вовлечены денежные средства более 250 граждан в сумме свыше 400 млн тенге. Приговорами суда виновные лица осуждены.

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива. Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно. В ходе проведённых обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в т. ч. премиум-класса. Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в их отношении судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению.

Агентством РК по финансовому мониторингу реализуется проект «Противодействие финансовым пирамидам», нацеленный на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлечённых в них вкладчиков.

Основные признаки, на которые необходимо обращать внимание при инвестировании средств:

• обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
• требование об обязательном привлечении новых клиентов;
• активная реклама в интернете;
• компания не зарегистрирована в Республике Казахстан или зарегистрирована недавно;
• отсутствие юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);
• вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платёжные системы в обход банков.
  
  Отметим, что в АФМ запущен Telegram-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
  
  В чате достаточно ввести БИН компании, предлагающей заработок, либо ссылку на её сайт или страницу, и получить сведения о принадлежности компании к финпирамидам либо наличии такого риска.
  
  Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, обращайтесь в Департамент экономических расследований по ВКО: г. Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, 7/2, телефон доверия: 8 (7232) 240-605.
  
  Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации!
  
  Департамент экономических расследований по ВКО